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La conexión uruguaya de cuentas "sospechadas" del HSBC de Suiza

Diego Forlán, la modelo Elle MacPherson, el cantante David Bowie, el presidente ruso Vladimir Putin, reyes, narcotraficantes y exdictadores tenían cuentas en la filial suiza del banco inglés HSBC.

Eso a priori es legal, pero en varios casos (no necesariamente los mencionados) estuvo asociado a evasión de impuestos y lavado de activos, reveló ayer una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). El propio HSBC reconoció que fue utilizado para evadir (ver nota en página siguiente).

Si no puede ver el interactivo haga click aquí (Crédito La Nación/ GDA)

La documentación fue divulgada ayer a través de 50 diarios del mundo (ver aparte) tras hacer un análisis de la lista de clientes del banco que fue robada por el exempleado, Hervé Falciani (ver aparte).

Pero, Forlán no es el único uruguayo que aparece en la lista. Según la investigación entre 1988 y 2007 hubo 771 clientes con 810 cuentas bancarias vinculados a Uruguay. Esas cuentas tuvieron entre 2006 y 2007 US$ 2.758,2 millones. A fin de 2007, el dinero de uruguayos en bancos del exterior era de US$ 6.941 millones, según el Banco Internacional de Pagos.

Uruguay ocupa el puesto 26 entre 103 países con mayor cantidad de clientes en el banco suizo. Según supo El País, la vinculación uruguaya viene a través de cuentas bancarias, Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), sociedades anónimas y administradores radicados en Uruguay pero que eran utilizados como "puente" para llegar al banco suizo, principalmente por ciudadanos argentinos.

Solo el 21% de los 771 clientes relacionados con Uruguay tenían nacionalidad o pasaporte uruguayo. A su vez, 50 de las 810 cuentas pertenecían a sociedades offshore (como las SAFI) y un 70% eran cuentas innominadas (solamente tienen un número asociado).

Además, un solo cliente vinculado a Uruguay manejaba US$ 1.500 millones de los US$ 2.758,2 millones.

En total, el HSBC manejaba 106.458 cuentas por un monto de US$ 102.053,5 millones.

Por el acuerdo de intercambio de información tributaria entre Uruguay y Francia, la Dirección General Impositiva podía solicitar la lista de uruguayos al fisco francés (como hizo Argentina), pero no lo hizo ya que en esas fechas no tenía impuesto que perseguir en el exterior.

Forlán y Panamá.

El nombre del futbolista uruguayo apareció en la portada del diario español El Confidencial y mencionado en otros medios. Según la información divulgada, Forlán era cliente del HSBC desde 2006 cuando jugaba para el Villarreal de España. Aparece vinculado a cuatro cuentas bancarias, dos a nombre de Rosario Trading Company S.A. y otras dos al número 12661 ZDF. En total, tenía US$ 1,4 millones en 2006-2007.

El País rastreó el nombre de la S.A. y encontró que es panameña, que se registró el 20 de marzo de 2006 y que su duración es "perpetua". El presidente es Pablo Forlán Corazo (el hermano del futbolista y que también es su representante), el tesorero es el propio Diego y la secretaria es Pilar Corazo Duaso (la madre de ambos). El denominado "agente residente" de la S.A. es el estudio Mossack Fonseca & Co. (ver aparte). Hasta ayer no se informó de ilegalidad alguna por parte del futbolista.

Ayer Forlán emitió un comunicado titulado: "Elegir tener cuentas en Suiza es LEGAL, cumpliendo las NORMAS" (sic).

"El 29 de enero de 2015 una supuesta organización de investigación —relata Forlán en relación a la ICIJ— me envió un fax en el cual se me preguntó sobre la titularidad de cuentas en el banco HSBC de Suiza" y "allí se hace referencia a una lista robada al banco durante 2007 y para intentar cubrirse de un eventual litigio por difamación, al pie ponen lo que es la pura verdad, que no es ilícito depositar allí", prosiguió.

"Decidí no contestar la pregunta (...) porque no quería participar en algo que, lejos de ser una investigación periodística, era una búsqueda de protagonismo", añadió. Forlán quiso "dejar en claro que siempre tuve y tengo ordenadas mis finanzas, de forma de cumplir con todos los impuestos de los distintos lugares donde trabajé, viví, tuve y tengo bienes".

"Por lo tanto, ratifico que no formo parte de esta supuesta investigación y que mi nombre ha sido utilizado simplemente como gancho, por ser figura pública y mundialmente reconocido", finalizó.

El profesor de Tributación Internacional en la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza dijo a El País que para Uruguay, Forlán no cometió ilegalidad alguna puesto que en ese momento era un "no residente" (y por tanto no debía pagar Impuesto al Patrimonio) y además tampoco estaba vigente la ley (rige desde 2011) que grava con Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los intereses que generan cuentas bancarias de uruguayos fuera del país. En cambio, bajo el sistema tributario español, aún si Forlán hubiera pagado los tributos correspondientes por la renta que generó la cuenta, podría estar en falta en caso de que no haya declarado la misma y su monto, analizó.

Conexión Uruguay.

Según supo El País, la mayor parte de los 770 clientes vinculados a Uruguay utilizaron como "puente" al país para hacer llegar el dinero a la cuenta en el HSBC de Suiza. El gobierno de la época llegó a tener conocimiento de que había argentinos que venían a Uruguay y mediante una cuenta bancaria, S.A., SAFI o administrador local enviaban dinero a bancos en el exterior. Esa actividad no era ilegal.

Salvo que se utilizara una cuenta bancaria uruguaya, mediante las otras formas no quedaba rastro del dinero. Incluso, podía ser que el dinero nunca tocara Uruguay, sino que la entidad o el administrador local hacía la transferencia desde un banco del exterior al suizo.

El CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, Mariano Sardáns dijo a El País que el hecho de "que esté bajo estructura uruguaya, no quiere decir que el dinero no haya sido declarado".

A su vez, Loaiza, señaló que un uruguayo podría tener cuenta en Suiza y no declararla (aunque si tributar por ella) y eso es "legal". Lo que más se ve es "la tradición de gran utilización de sociedades uruguayas para acciones offshore y eso salpica la reputación del país".

ALGUNOS FAMOSOS DE LA LISTA


Diego Forlán


FUTBOLISTA - CUENTAS POR US$ 1,4 MILLONES

En los tiempos en que jugaba en el club Villarreal de España, estuvo conectado a dos cuentas de la Rosario Trading Company S.A. y dos asociadas a la cuenta número 12661 ZDF en el HSBC suizo. Ayer Forlán emitió un comunicado donde dice que tener cuentas en Suiza es "legal" y que "cumplió con todos los impuestos".

David Bowie


MÚSICO - CUENTAS POR US$ 3,9 MILLONES

El cantante de origen inglés que reside desde hace años en Suiza aparece en la lista con dos cuentas a su nombre por US$ 3,9 millones. También aparece la cantante Tina Turner con una cuenta que acumulaba más de US$ 1 millón y el diseñador Valentino con US$ 100 millones en su cuenta.

Fernando Alonso


PILOTO DE FORMULA 1 - CUENTAS POR US$ 42 MILLONES

El piloto español de Fórmula 1 tenía cuatro cuentas por más de US$ 42 millones. Ayer anunció que presentará demandas por "infracción a su derecho de honor", tras aparecer en la lista. También aparecen otros deportistas vinculados al mundo del motor como Michael Schumacher y Valentino Rossi.

Elle MacPherson


MODELO - CUENTAS POR US$ 12 MILLONES

La modelo australiana aparece con siete cuentas por US$ 12 millones en total. Los abogados de MacPherson dijeron que "la Sra. MacPherson es un ciudadano australiano que ha sido responsable" con los impuestos "sobre la base de la divulgación completa de conformidad con la legislación del Reino Unido".

LAS CLAVES DEL CASO


Hervé Falciani, el infidente


Hervé Falciani es un ingeniero en sistemas italo -francés que desde el 2009 colabora con la justicia de varios países para aportar información de supuestas cuentas de más de 130.000 clientes que tenían dinero en el banco. La información la obtuvo cuando trabajó para la filial del banco HSBC en Ginebra. Falciani, que fue despedido, guardó la información en un CD de todas las cuentas y las entregó a varios fiscos entre 2008 y 2009.

Argentina pidió datos e investiga


En noviembre de 2014, la AFIP argentina accedió a "la lista Falciani" a través del fisco francés con quien tiene un acuerdo de intercambio de datos. El CEO de FDI, Mariano Sardáns dijo a El País que la AFIP "ha tratado de judicializar" la investigación para obtener "correos electrónicos, llamadas y así tener respaldados datos" que originalmente fueron conseguidos mediante al robo, lo que puede hacer caer la prueba. De 4.620 cuentas, solo 158 estaban declaradas a la AFIP.

Un estudio panameño con historia


El estudio panameño Mossack Fonseca & Co. (que aparece como agente residente de la S.A. panameña de Forlán) ha estado vinculado a lavadores de activos y dictadores armando sociedades panameñas para ocultar fondos. Además, también estuvo vinculado a la llamada "ruta del dinero K", por la que se presume que el constructor Lázaro Báez (vinculado al kirchnerismo) utilizó para sacar 50 millones de euros fuera de su país.

El grupo que analizó la lista


El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con sede en Washington fue el encargado de coordinar la investigación internacional que divulgó la lista proporcionada por el informático Hervé Falciani. Una vez que accedió a los datos el ICIJ sumó a más de 140 periodistas de 50 medios de todo el mundo, como Le Monde, BBC y La Nación entre otros, para que la filtración de la información tuviera réplicas internacionales.

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