El fallecido banquero Emilio Botín pagó su deuda por cuentas en el HSBC

Impuestos evadidos y pedidos de captura en trama bancaria

La "lista Falciani" divulgada ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que difundió información sobre depósitos en el banco HSBC de Suiza (algunos sin declarar a sus respectivos países) generó repercusiones en todo el mundo.

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El banco inglés admitió fallas y clientes podían no haber cumplido con sus obligaciones. Foto: AFP

Suiza, Francia, Reino Unido, Brasil e Italia ocupan los primeros cinco lugares del ranking en cantidad de clientes. Las cuentas implicadas suman más de US$ 100.000 millones en todo el mundo, incluidos US$ 31.200 millones de clientes de Suiza, US$ 21.700 millones de Gran Bretaña, US$ 14.800 millones de Venezuela y US$ 13.400 de Estados Unidos.

En tanto, un contador argentino de 50 años llamado Miguel Abadi es quien aparece como la persona que operó más cantidad de dinero con unos US$ 1.100 millones entre 2006 y 2007, repartidos en 65 cuentas. Abadi es "manager" de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar US$ 6.700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros según informó La Nación.

Una de las personalidades reconocidas de la lista es el banquero Emilio Botin, que falleciera el año pasado y que dirigió por 30 años el Banco Santander. La familia Botín tenía oculta en el HSBC de Suiza una fortuna de unos US$ 2.000 millones e incluso utilizó socie-dades en Panamá y las Islas Vírgenes con numerosos testaferros para esconder quién esta-ba detrás de sus cuentas, según la documentación de la "lista Falciani".

La Justicia de España decidió en 2012 archivar el caso por considerar que los banqueros habían cancelado las deudas que tenían pendientes con el fisco español, al pagar US$ 211 millones, según el diario español El Confidencial.

Otro caso de renombre es el del presidente paraguayo Horacio Cartes que abrió dos cuentas en el banco privado suizo HSBC hace 25 años poco antes de ser detenido por evasión de divisas. El caso que involucró a Cartes, por el que estuvo preso unos meses en 1989 y luego fue sobreseído, fue ampliamente debatido en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en agosto de 2013. El mandatario dijo que fue implicado de forma indebida por el entorno del dictador Alfredo Stroessner.

Cartes fue acusado de comprar dólares a precios preferenciales para importar insumos agrícolas en el marco de un programa de incentivo a la producción, pero las divisas volvían a ser colocadas en el mercado al cambio oficial.

En tanto, el juez a cargo de una investigación en Bélgica sobre la filial de banca privada de HSBC en Suiza estudia emitir una orden internacional de arresto de los directores del grupo porque no están cooperando, dijo una portavoz de la fiscalía.

Bélgica acusó a la unidad de fraude fiscal y blanqueo de dinero en noviembre, afirmando que el banco con sede en Reino Unido ofrecía a comerciantes de diamantes y otros clientes opulentos en Bélgica formas de ocultar dinero y evadir impuestos. "El banco no está dando la información requerida de forma voluntaria. El juez ha dicho que si es tan difícil conseguir la información está considerando emitir órdenes internacionales de detención contra los directores actuales en Bélgica, además de en Suiza", dijo la portavoz.

Asimismo, la investigación que surge de la "lista Falciani" estima que el banco HSBC ayudó a evadir el equivalente de US$ 12.500 millones a 9.187 clientes que deberían haber declarado su dinero al fisco francés.

El banco HSBC admitió fallas en su subsidiaria suiza, en respuesta a reportes de medios que dijeron que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares de activos. En un comunicado argumentó que la industria bancaria privada suiza, muy conocida por su secretismo, opera-ba de manera diferente en el pasado y esto podría haber llevado a que HSBC haya tenido "un número de clientes que podrían no haber cumplido totalmente con sus obligaciones impositivas aplicables".

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