Investigación de AFIP

Piden datos a la DGI por cuentas de HSBC Suiza

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le pidió a la Justicia que libere una orden de detención contra el contador Miguel Gerardo Abadi, el hombre que encabeza la lista de mayores depositantes en la filtración de cuentas del banco HSBC de Ginebra.

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El banco inglés se expone a investigaciones y eventuales sanciones. Foto: Reuters

Según informó la agencia tributaria a través de un comunicado, también requirió información a sus pares de las Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas "que son algunos de los países donde están las sociedades off-shore que administraba Abadi".

Según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre 1988 y 2007 hubo 771 clientes con 810 cuentas bancarias vinculados a Uruguay. Esas cuentas tuvieron entre 2006 y 2007 US$ 2.758,2 millones. A su vez, 50 de las 810 cuentas pertenecían a sociedades offshore (como las SAFI) y un 70% eran cuentas innominadas (solamente tienen un número asociado). Además, un solo cliente vinculado a Uruguay manejaba US$ 1.500 millones de los US$ 2.758,2 millones.

El pedido de captura de Abadi fue solicitado por el Administrador Federal, Ricardo Echegaray, a la juez María Verónica Straccia, quien ahora deberá decidir si le da curso. La AFIP se presenta como denunciante en la causa que inició en noviembre contra el HSBC acusándolo de ofrecer una plataforma para facilitar evasión fiscal.

Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia. Actualmente es gerente del fondo de inversión GEMS, que llegó a administrar US$ 6.700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros.

Abadi operó hasta US$ 1.100 millones entre sus 65 cuentas registradas en el HSBC Ginebra entre 2006 y 2007. Esa cifra representa un tercio de los fondos registrados en Suiza por todos los argentinos en ese período, un total de US$ 3.505 millones.

La AFIP también le pidió al juzgado que libere un exhorto para que la Justicia de Suiza informe cómo marcha la investigación contra el HSBC de Ginebra, que fue allanado la semana pasada. Tener una cuenta en Suiza es legal, excepto que no haya sido informada a las autoridades argentinas y, por tanto, no se tribute por esos fondos.

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