CONTROL FISCAL

Panamá busca castigar con cárcel grandes evasiones

Proyecto del gobierno para evitar “blanqueo de dinero” en el país.

Ciudad de Panamá. Foto. AFP
Foto: AFP

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia, presentará ante el Congreso de Diputados un proyecto de ley para que la evasión fiscal a partir de US$ 300.000 pase a ser delito.

El Consejo de Ministros en sesión extraordinaria aprobó un proyecto de ley que "incluye la defraudación fiscal en el Código Penal", anunció el gobierno panameño. De acuerdo a un comunicado, el objetivo es "evitar que el sistema financiero sea usado para el blanqueo de dinero". En Panamá la evasión fiscal es una falta administrativa y no un delito, por tanto no conlleva pena de cárcel.

La iniciativa busca sancionar con dos a cinco años de prisión y una multa de hasta 10 veces el importe defraudado para quien evada US$ 300.000 o más en cada año fiscal. El proyecto también indica que si el defraudador devuelve el dinero evadido no tendrá pena de cárcel, medida que solo podrá ser aplicada una vez por cada individuo.

En estos momentos el Congreso, que en su mayoría apoya al gobierno, está en receso y no sesionará hasta enero de 2018.

El sistema financiero panameño fue duramente criticado tras el escándalo en 2016 de los "Panama Papers", una divulgación de documentos que reveló cómo desde un bufete de abogados se crearon infinidad de sociedades offshore. Algunas habrían servido para evadir impuestos o blanquear dinero de actividades ilícitas.

Tras el escándalo, el gobierno aceleró una serie de reformas para blindar su sistema financiero, como anular las acciones al portador, y se comprometió ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a intercambiar información tributaria con más de 100 países.

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