ACTUALIDAD

 Organizada por el estudio jurídico Brum Costa Abogados, se llevó a cabo una edición especial de Compliance Day 2020, que se transmitió vía streaming y contó con la participación de importantes expositores de la escena local e internacional. Entre ellos, el Secretario Nacional Antilavado, Dr. Jorge Chediak, quien expuso junto al socio de la firma y abogado experto Dr. Leonardo Costa, acerca de los posibles cambios que traería consigo la Ley de Urgente Consideración, a los sujetos obligados.

En el segundo panel, Luis Silveira en representación de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay y la Dra. Lydia Cazaban, Gerente General de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, brindaron distintas ópticas acerca de los desafíos que han tenido los sujetos obligados en estos últimos dos años, con el fin de implementar lo dispuesto por la ley integral de lavado de activos y su decreto reglamentario.

A su vez, el Dr. Esc. Gustavo Misa, Supervisor de fiscalizacio?n de la SENACLAFT, habló sobre el rol de la secretaría en dicha fiscalización.
La Esc. Susana Signorino, Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, trató sobre el cambio de actitud en la función pública y sus implicancias en la lucha contra la corrupción. Junto a ella, el Fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez, enfatizó acerca de la necesidad de cooperación a nivel internacional para lograr lograr la prevención del delito de lavado de activos.

En este sentido, se abordó acerca de la relevancia de la residencia fiscal en el contexto del delito de defraudación tributaria, por parte de la Dra. Paula Garat, socia de Brum Costa Abogados y del Dr. Pablo Chalar, Director de la Dirección Técnico Fiscal DGI.

El uso de las criptomonedas y su impacto en la digitalización de la prevención de lavado de dinero, la fiscalización del e-commerce, el uso de la identidad digital y el data sharing, también fueron materia de discusión. El Ing. Nicolás Jodal, CEO de GeneXus, brindó una charla dinámica sobre la tecnología al servicio de la prevención del lavado de activos.

La industria del Cannabis se hizo presente con representantes de empresas multinacionales y el Dr. Daniel Radío, Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, quien opinó que existe una visión favorable acerca de esta industria en el corto a mediano plazo.
El cierre del evento estuvo de la mano del Ec. Cr. Diego Labat, Presidente del Banco Central del Uruguay, quien aseguró que el BCU tiene prevista una agenda con especial énfasis en la búsqueda de la innovación en la industria local, sin perder de vista la estabilidad y la solidez que actualmente posee el sistema financiero. A tales efectos, será clave la interacción y la respuesta que el Banco pueda tener, tanto con los sujetos supervisados, como con el sector político.