RESOLUCIÓN 

Banco Central clausuró al Cambio Europa y lo vinculó con el caso Odebrecht

Se constataron "apartamientos graves a la normativa vigente, especialmente en lo que refiere a la prevención y control de lavado de activos", informó el banco.

Banco Central: compró en diciembre US$ 35,1 millones. Foto: archivo El País
Banco Central. Foto: archivo El País.

El Banco Central del Uruguay resolvió revocar la autorización para funcionar como casa de cambio a Cambio Europa S.A por constatarse "apartamientos graves a la normativa vigente, especialmente en lo que refiere a la prevención y control de lavado de activos", informó el banco a través de una resolución fechada el 1° de marzo. 

Europa S.A obtuvo la autorización para funcionar en el país como empresa de servicios financieros el 21 de febrero de 2011 hasta que en 2016 logró acceder a su solicitud y autorización como casa de cambio, ya que no realizaría más giros y transferencias desde y hacia el exterior. 

Los dos accionistas de la casa cambiaria son Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonozzoni. Investigaciones llevadas a cabo por la Policía de Andorra en el marco de sobornos de la empresa Odebretch, señalan que la banca privada de Andorra había usado la empresa Carday Capital S.A hasta 2014 para recibir fondos de varios clientes sudamericanos, según la resolución del BCU publicada "a solicitud de los medios de información". 

En Uruguay operaban mediante el Cambio Europa y los beneficiarios finales de la cuenta de Carday S.A "serían Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonozzoni", los dos accionistas de la casa cambiaria. 

Al ser consultado durante una inspección del BCU, Gustavo Pintos indicó al respecto de Carday Capital S.A: "Dejamos de operar en 2016 con ellos" si bien "tenía autorización del regulador de Brasil para trabajar localmente y no en el exterior, por lo que su operativa era legal en Uruguay, no así en Brasil". 

Sin embargo, la casa de cambio con posteridad a abril de 2016 continuó realizando operaciones con Carday Capital S.A, se indicó en la resolución según las operaciones informadas por Cambio Europa a la Base de Datos Centralizada de la Unidad de Información y Análisis Financiero. 

Todas las operaciones fueron de compraventa de moneda extranjera, US$ 2.680.730 "sin documentación que respaldara la actividad realizada por la empresa, así como tampoco el origen de los fondos". 

Tras una inspección a las computadoras en una de las sedes del cambio se confirmó que en varias ocasiones controló las operaciones de su cliente Carday Capital S.A: se encontraron correos electrónicos con trato directo con varios clientes de la empresa, Pintos utilizaba la casilla [email protected] y se constató que entre 2005 y 2016 se realizaron 19.509 operaciones con la empresa por aproximadamente US$ 840 millones. 

"Los incumplimientos constatados representan apartamientos graves a la normativa vigente, especialmente a lo que refiere a la prevención y control del lavado de activos y financiamiento al terrorismo" así como "el entorpecimiento fiscalización", lo que "impide el normal funcionamiento de una entidad en el sistema financiero uruguayo", indicó la resolución.

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