AUDITORÍA INTERNA

El BCU recuerda informar sobre beneficiarios

El plazo para venció el pasado 31 de octubre, pero ahora la Auditoría Interna de la Nación controlará.

El Banco Central (BCU) recordó ayer a las entidades obligadas (persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión y otros) a informar beneficiario final que "la Auditoría Interna de la Nación (AIN) insta a las que aún no han cumplido con la obligación, a que registren ante el Banco Central sus beneficiarios finales, a efectos de evitar la suspensión del Certificado de Vigencia Anual de la Dirección General Impositiva, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas".


El plazo para el registro venció el 31 de octubre del año pasado, pero ahora la AIN controlará. La obligación de informar beneficiario final comprende también a las entidades integradas únicamente por personas físicas.

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