BLANQUEO DE CAPITALES

Corea del Norte e Irán en lista negra por lavado

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal organismo internacional contra el blanqueo de capitales, anunció ayer que mantiene a Corea del Norte e Irán en su lista de países con "deficiencias estratégicas" en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Kim Jong-un. Foto: Reuters
Kim Jong-un. Foto: Reuters

Al término de su plenario en París, iniciado el miércoles, la organización indicó que sigue "preocupada" por las carencias norcoreanas al respecto "y por las serias amenazas que estas presentan contra la integridad del sistema financiero internacional".

El GAFI añadió en su comunicado su inquietud por el riesgo que implican también las "actividades ilícitas" de ese país relacionadas "con la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación".

Respecto a Irán, consideró que no ha llevado a cabo todas las reformas impulsadas en junio de 2016, y dijo estar a la espera del cumplimiento completo.

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