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Noticias

Las dificultades de los clubes de fútbol y los partidos políticos para controlar el lavado de dinero

Las organizaciones civiles con ingresos por encima de cierto umbral están obligadas a reportar operaciones sospechosas por el origen de los fondos.

18.08.2019

Noticias

El bitcoin y otros activos digitales en la mira de las normas de combate al lavado de dinero, ¿y Uruguay?

En Uruguay la actividad con criptomonedas como el bitcoin “por ahora” no se va a regular, pero mientras el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una guía aconsejando controles y enfocarse en los que cambian dinero virtual a físico.

11.08.2019

Noticias

El examen internacional sobre lavado de Uruguay: nota satisfactoria, amenazas y casos emblemáticos

El secretario antilavado, Daniel Espinosa repasó los detalles de la evaluación que el Gafilat hizo sobre Uruguay en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

24.05.2019

Noticias

El examen internacional antilavado que rinde Uruguay, llegó hasta la AUF

Técnicos de Gafilat visitaron el país; para expertos se saldrá con buena nota.

21.05.2019

Noticias

Lavado de activos: 4.000 registrados para reportar

Incluye a profesionales, casinos, inmobiliarias y otras actividades.

17.03.2019

Judiciales

Solo una inspección a casinos por lavado

Están obligados a solicitar identificación del apostador.

08.03.2019

Noticias

Lavado de activos: plazo para los sujetos obligados

El registro puede realizarse en tramites.gub.uy.

09.02.2019

Noticias

El secretario antilavado que se pone en la piel de un lavador y mira Ozark

En entrevista con El País, Daniel Espinosa habló de los aprendizajes que dejó el caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, de los riesgos que tiene Uruguay por no aprobar una ley antiterrorismo y de a dónde iría si tuviera que lavar dinero.

30.12.2018

Noticias

Crecen reportes por lavado del sector no financiero

Serán más de 200 y un 30% del total, dijo titular de Senaclaft.

03.12.2018

Noticias

Zonas francas: una "barrera baja" que redujo desempleo

Aportan 14.200 empleos y en áreas con menor riesgo de automatización.

01.12.2018

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