Las organizaciones civiles con ingresos por encima de cierto umbral están obligadas a reportar operaciones sospechosas por el origen de los fondos.
En Uruguay la actividad con criptomonedas como el bitcoin “por ahora” no se va a regular, pero mientras el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una guía aconsejando controles y enfocarse en los que cambian dinero virtual a físico.
El secretario antilavado, Daniel Espinosa repasó los detalles de la evaluación que el Gafilat hizo sobre Uruguay en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Técnicos de Gafilat visitaron el país; para expertos se saldrá con buena nota.
Incluye a profesionales, casinos, inmobiliarias y otras actividades.
Están obligados a solicitar identificación del apostador.
El registro puede realizarse en tramites.gub.uy.
En entrevista con El País, Daniel Espinosa habló de los aprendizajes que dejó el caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, de los riesgos que tiene Uruguay por no aprobar una ley antiterrorismo y de a dónde iría si tuviera que lavar dinero.
Serán más de 200 y un 30% del total, dijo titular de Senaclaft.
