Registros

Lavado de activos: plazo para los sujetos obligados

El registro puede realizarse en tramites.gub.uy.

Espinosa desde 2017 es el secretario antilavado. Foto: Marcelo Bonjour
Daniel Espinosa, secretario antilavado. Foto: Marcelo Bonjour

Hasta el 18 de febrero, las personas físicas y jurídicas obligadas a inscribirse en el registro de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) tienen plazo para hacerlo. El secretario antilavado, Daniel Espinosa, informó que están obligados a registrarse los casinos, inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, así como intermediarios o mediadores en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas. También aquellos abogados y contadores que realicen cierto tipo de actividades de asesoramiento.

El registro puede realizarse en tramites.gub.uy y Espinosa adelantó que habrá sanciones por incumplimiento. Los sujetos obligados deben hacer “un análisis de riesgos” en base al “tipo de cliente, la relación de negocios, el producto, la operación y la ubicación geográfica”.

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