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lavado de activos

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Noticias

La advertencia de los contadores al fiscal de Corte, Jorge Díaz, sobre el lavado

El Colegio de Contadores inició una ronda de contactos, en este caso fue con el fiscal de Corte Jorge Díaz, ya que entienden que hay una zona “gris” en materia de los controles antilavado que deben realizar.
30.08.2019
Noticias

Fiscal de Corte sobre controles antilavado: “Desmitifiquemos el cuco, no hay una caza de brujas”

Jorge Díaz habló ante profesionales incorporados como sujetos obligados y subrayó que no hay investigaciones por lavado de activos sin pruebas.
18.08.2019
Noticias

Las dificultades de los clubes de fútbol y los partidos políticos para controlar el lavado de dinero

Las organizaciones civiles con ingresos por encima de cierto umbral están obligadas a reportar operaciones sospechosas por el origen de los fondos.
18.08.2019
Noticias

La “nota” que tendrá Uruguay en prevención al lavado y el cambio en DGI tras la “megaestafa”

El abogado especializado en prevención del lavado de activos Leonardo Costa y el secretario antilavado, Daniel Espinosa, hablaron sobre la evaluación del GAFI.
15.08.2019
Noticias

¿Por qué crecen tanto los reportes de operaciones de lavado, pero no los que terminan en la Justicia?

En Uruguay en los últimos años ha habido un importante crecimiento de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos. Sin embargo, la cantidad de reportes que terminan siendo investigados por la Justicia incluso baja.
07.08.2019
Negocios

Nueva edición del "Compliance Day" en Uruguay

Crece la expectativa ante la jornada se desarrollará el miércoles 14 de agosto en el BallRoom de Sheraton Montevideo Hotel.
06.08.2019
Qué pasa

Normas aprobadas a último momento dejaron vacío y serán revisadas

Uruguay recibió la visita del Gafilat, un organismo mundial que controla cómo se previene el lavado. El sistema político impulsó cambios rápidos para cumplir con las exigencias y se aprobó una ley en 15 días. Ahora hay que zurcir las normas, que buscaron ser un lavado de cara.
02.06.2019
Finanzas

Explosivo crecimiento en reportes de operaciones sospechosas de lavado

Sobre todo del sector no financiero en el año 2018.
11.04.2019
Judiciales

Justicia no hizo lugar a nulidad del juicio penal

Abogado solicitó la nulidad del juicio por entender que la pareja de argentinos está siendo juzgada por los mismos delitos en Uruguay y en Argentina.
20.03.2019
Noticias

Lavado de activos: 4.000 registrados para reportar

Incluye a profesionales, casinos, inmobiliarias y otras actividades.
17.03.2019