EL PAIS Temas
nt_rain Montevideo, T 12° H 93%
Temas
lavado de activos
Filtrar por Todo Noticias Fotos Videos
Judiciales

Lava Jato: Uruguay y Brasil coordinan investigación penal

Fiscales de ambos países se reunieron con detenidos.
27.06.2018
Judiciales

Tribunal concluye que no se derogó delito de lavado

Se cierra polémica por la palabra “derógase” en la nueva ley.
01.06.2018
Noticias

Damiani cesó como corredor de bolsa

El expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani presentó renuncia a su cargo de corredor de bolsa.
24.05.2018
Noticias

"Aceptar efectivo al comprar bienes favorece el lavado"

Experto argentino Juan Marteau destacó las políticas de control en Uruguay.
07.05.2018
Judiciales

Lavadores enseñarán técnicas a los fiscales

Cambistas detenidos en Uruguay tienen penas alternativas.
05.05.2018
Noticias

Ley integral contra el lavado es "un mamarracho"

Lo afirmó el abogado y exjerarca del gobierno, Gonzalo Fernández.
05.05.2018
Judiciales

Expareja de Susana lavó activos en Uruguay

La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina pidió ayer que el juez federal Sebastián Casanello indague a Jorge "Corcho" Rodríguez, inhiba todos sus bienes y le prohíba salir del país.
03.05.2018
Judiciales

Para fiscal, García Pintos delinquió

El fiscal de Corte, Jorge Díaz afirmó que prescribió el delito de peculado que habría cometido el exdirector del Partido Nacional en el Banco República entre los años 2000 y 2005, Pablo García Pintos, quien reconoció que usaba la tarjeta corporativa para financiar a su partido.
19.04.2018
Judiciales

Díaz: no caen los casos de lavado

Señaló que nueva norma no suprimió ese tipo de delitos.
18.04.2018
Noticias

Lavado: la hoja de ruta para pasar el examen

Autoridades que combaten este delito hablaron acerca de la evaluación del Gafilat que se aproxima.
18.04.2018