“La institución no admitirá ningún intento de coaccionar el accionar de los fiscales”, agregó Jorge Díaz.
Tras su exposición sobre la prevención de lavado de activos, fue preguntado por casos reconocidos de lavado de dinero cuyos responsables por distintos motivos están en libertad. En la respuesta explicó las diferencias en el proceso legal del decomiso de bienes y la responsabilidad penal del sujeto.
Abogado solicitó la nulidad del juicio por entender que la pareja de argentinos está siendo juzgada por los mismos delitos en Uruguay y en Argentina.
En el segundo puesto se encuentra la indagatoria sobre una megaestafa cometida por turcos en su país que “lavaron” US$ 8 millones en Uruguay.
La jueza María Helena Mainard consideró que la defensa del empresario y sindicalista argentino no presentó fuera de plazo el escrito de contestación de la acusación como sostuvo la Fiscalía de Maldonado.
El empresario y sindicalista argentino, Marcelo Balcedo, y su esposa, Paola Fiege, son acusados en Uruguay de eventuales delitos de lavado de dinero, contrabando de vehículos y porte ilegal de armas.
En entrevista con El País, Daniel Espinosa habló de los aprendizajes que dejó el caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, de los riesgos que tiene Uruguay por no aprobar una ley antiterrorismo y de a dónde iría si tuviera que lavar dinero.
Argentina anunció ayer que apelará el fallo de la Justicia
La Justicia entendió que no existe riesgo de fuga y aceptó hoy viernes otorgar prisión domiciliaria al empresario argentino.
