Colaboración fiscal

Panamá ya envió datos de cuentas a la DGI

Tras el escándalo por la filtración de documentos del estudio de abogados Mossack Fonseca en 2016, Panamá comenzó un proceso de transparencia y cumplimiento de las exigencias de la OCDE.

Dirección General Impositiva. Foto: Archivo El País
Dirección General Impositiva. Foto: Archivo El País

El fisco panameño concretó a fines de septiembre el envío de información financiera de clientes extranjeros a 31 países —entre ellos Uruguay— con los que tiene firmados acuerdos de colaboración fiscal, en línea con los estándares de transparencia que promueve la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Según informó el medio local La Prensa, se trata de los primeros envíos de información bancaria que realiza Panamá y ocurrieron de forma automática, es decir sin que medie un requerimiento del país de origen de los clientes con cuentas en la nación centroamericana.

Uruguay y Panamá acordaron en mayo quitarse recíprocamente de las listas respectivas de países no cooperantes, e intercambiar datos de cuentas bancarias de forma automática este año (del ejercicio 2017) y que luego sea bajo requerimiento previo en el marco de una inspección fiscal.

La colaboración entre los fiscos de ambos países cobra relevancia por el hecho que Panamá ha sido históricamente el destino más elegido por los uruguayos que tienen inmuebles u otros bienes a través de sociedades offshore radicadas en países de baja tributación. A mayo de este año, eran 952 las sociedades panameñas registradas ante la Dirección General Impositiva (DGI).

Tras el escándalo por la filtración de documentos del estudio de abogados Mossack Fonseca en 2016, Panamá comenzó un proceso de transparencia y cumplimiento de las exigencias de la OCDE.

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